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勿踏彩票雷区:解密“杀猪盘”诈骗案

2019-8-3 11:17:04 来源:www.myr9.com 点击:2696

勿踏彩票雷区:解密“杀猪盘”诈骗案勿踏彩票雷区:解密“杀猪盘”诈骗案

(原标题:“白富美”背后是谁?南浔公安解密“杀猪盘”诈骗案)

他们租着高档写字楼,在现代化的办公室里办公,还在墙上写着“今天你努力了吗?”这样的标语来“激励”自己。在朋友圈里,他们是潇洒度日、挥金如土的“投资专家”,是长相甜美、温柔体贴的“白富美”“高富帅”。而实际上,他却是一群有组织、有计划、相当专业的骗子团伙。

最近,公安部“云剑行动”湖州南浔公安反诈1号专案组剿灭了一个全国特大“杀猪盘”——利用虚假彩票网站赌博行使诈骗,成功捣毁5个作案窝点,抓获犯罪嫌疑人40余人,涉及全国受害人1000余人,涉案金额达1000余万元。

随着案件的进一步侦办,这起网络“杀猪盘”的面纱被逐渐揭开。

骗子的朋友圈骗子的朋友圈

 

网上交友,撩来“彩票专家”

故事还得从今年4月说起。

4月初,家住南浔区练市镇的施某平日无所事事,喜欢逛一些社交软件。一次无意间,施某在某社交软件上“结识”了网友贾某,双方交换了微信。

贾某自称是一名单身女性,在大城市做投资工作。一开始,施某也仅将贾某当成普通的网友,偶尔闲聊,不过多交集。但是,施某通过贾某朋友圈的照片发现,对方不仅长得漂亮,而且平时无所事事,每天到处吃喝、到处旅游,还常晒奢侈品,生活过得无比惬意。

长得美、很有钱、还很闲,施某很好奇,“白富美”贾某到底是做什么投资工作?当然,对方的美貌,也让施某的心蠢蠢欲动。“不管怎么样,先撩一下看看。”施某这样想。

“美女,看了你的朋友圈,平时好像很闲,不用上班?”

“对。我做网络彩票投资的,不用上班,就在家里研究研究投资技巧。刚开始接触的时候交了很多学费,现在摸到了一些门道。”

首次谈论网络彩票投资,双方均寥寥数语,并未太过深入。一方面施某有一定的戒心,另一方面,对贾某来说,这是一种技巧。

随着时间的推移,贾某的旁敲侧击,以及对贾某朋友圈投资心得的观察,施某的这份戒备渐渐放下。

 

骗子与受害者之间的聊天记录。骗子与受害者之间的聊天记录。

 

博得信任,换来你不断投资

风险总出现在放下戒心之后。4月底,施某开始主动提出要跟着贾某做网络彩票投资。

“美女,看你这样挺赚钱的。投资到底大不大?”

“可大可小。大有大的玩法,小有小的玩法。”

“那我可不可以跟着你小玩几把?”

“行啊。我把网址告诉你,你按照我的方式操作。网址是……”

在接受笔录时,施某这样说道:第一次投资这个网络彩票,我还是不敢投入大量的资金,所以就尝试着投了20元,没想到,第二天收到了200元。一天10倍的回报,巨大的利益让我迷失了心智。

施某开始增加投资额,从20元到200元,从200元到2000元……在“贾专家”的特殊“指导”下,施某赚得多、陪得少,10多天下来,总体是赚了不少。

在利益维系下的感情是如此的“坚固”,钱越挣越多,施某也越发信任这位“贾专家”。

 

诈骗团伙租用的办公室诈骗团伙租用的办公室

“专家”变脸,几万元打水漂

5月中旬,对骗子贾某来说,该是“杀猪取肉”的时候了。

贾某告诉施某,最近她在该彩票网上在研究一种新玩法,相当于博大小,只要施某跟着她玩,应该会有更大的收益。但是,投入的资金量会比以前的大。

贾某为施某带来了很多收益,因此,施某已不再怀疑贾某。为了能够快速捞钱,施某欣然答应。

“投入了大几千元,明明说的次日开奖,但迟迟不开奖。一开始有些怀疑,但是对方说因为整个资金池需要一定的数额,不到一定数额就不开奖,需要我再充值。我便有充了10500元。”施某说,紧接着过了几天,终于开奖了,这一次,又赚了大几千元。

大投资有大回报,施某开始慢慢接受贾某给他灌输的这一观点。隔了几天,施某受贾某邀请,再次参与了博大小,这次施某投入了上万元。这次又同上次一样,迟迟不开奖,需要再投入资金,施某再投入了29971元。

作案用的手机作案用的手机

“我前期赚了大概19800元左右,这次我从家里取了23000多元,一下把‘子弹’打光,就想着能赚一笔大的。”施某说。

等待开盘。一天、两天、三天……期间,施某不断问贾某到底什么时候开盘,贾某一开始还回复让他耐心等待,但慢慢地,贾某开始不再回复了,甚至还将自己拉黑。

直到这时,施某才发现自己上了当。

联合行动,速破电诈大案

5月23日,施某向南浔区公安分局练市派出所报警。

在了解了前因后果后,接案民警认定其为一起利用虚假彩票网站赌博的网络诈骗案件,并展开侦查。

6月20日左右,线索落在了S省C市。该局迅速指派多名精干警力为先头部队,前往C市。一方面与当地公安对接,另一方面开展侦查工作,确定团伙具体窝点。

在开展了为期10天左右的侦查工作后,民警发现,这是一家管理森严的网络公司,且反侦查意识很强,不仅在工商注册信息方面查不出任何漏洞。这也给前期侦查带来了很大的难度。

6月底,民警确定了案件团伙3个作案窝点,以及其他几个模糊的点,并将情况向南浔区公安分局汇报。

7月初,南浔区公安分局党委委员、副局长陆桂龙带领30多名精干警力前往C市。3日下午3时,随着陆局长一声令下,30多名民警,与当地公安一起,对该案件团队3个作案窝点同时进行冲击。

“冲击之后,我们马上展开戒严侦查,又明确了另外两个点的具体位置,并抽调两个组进行冲击。之后发现,5个作案窝点中。有2个点是专门负责招聘的窝点,他们将应聘人员统一输送到境外,开展境外诈骗。”陆桂龙说道。

据介绍,此次抓捕行动,现场共抓获40名犯罪嫌疑人,其中,19个男性,21个女性,并缴获大量作案工具。

现查明,2018年8月至今,该团伙租用多间高档办公室,招聘多名主管、业务员以交友的方式引导受害人进入虚假彩票网站进行赌博,后利用技术手段侵吞被害人赌资,涉及全国受害人1000余人,涉案金额达1000余万元。

目前,40名犯罪嫌疑人已全部被南浔区公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

(来源:浙江新闻客户端)

链接:慎待“杀猪盘”

“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字。“杀猪盘”是一种骗局,在线上“恋人”看来,受骗者们只不过是用所谓“爱情”圈养的“猪”,养肥了自然要“杀掉”。这种只进不出的骗局,被行业内的人取了个很形象又残酷的名字——“杀猪盘”。

“杀猪盘”套路分析,骗你仅需5步

第一步,取得信任

骗子会在添加好友之后,频繁与你聊天,让你对其产生信任,有些骗子甚至会对你关怀备至,与你确定恋爱关系,让你对他(她)的信任更深。

第二步,怂恿投资

等到关系稳定,骗子便开始怂恿你在他(她)们自制的平台购买彩(股)票,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让你小赚几笔。

第三步,大量投入

当你尝到甜头之后,骗子会声称自己已经掌握了这个彩(股)票APP的规律,只要跟着他(她)投资稳赚不赔。这时,你已经深信不疑,便往平台里面大量投入。

第四步,无法提现

等到你投入大量金额之后,看到平台金额并未增加,准备将里面的金额提现,却发现提不出来。

第五步,销声匿迹

再想与对方交涉时,骗子已经消失得无影无踪。等到你恍然大悟,发现自己上当受骗后,钞票已经进入骗子的口袋了。

警方提醒

网恋不要过度投入感情,尤其是没见过面的网友,不要被诈骗分子的花言巧语与表面行为所迷惑;不要轻信婚恋对象口中的“投资”,切莫被对方“日进斗金”的说法所迷惑,天上不会掉馅饼,眼见不一定为实,只要对方开始谈钱,就要提高警惕;不要心存侥幸心理,发现疑似骗局的苗头,立即止损,一旦被骗,及时报警!

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